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黑石密码 三脚架 1538 字 2023-07-22

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而直接给钱……这显然不太聪明,大额的现金支取一样会引发金管会和安委会等安全机构的高度注意。

从海外把钱直接打进格林兄弟国内的账户里?

少一点无所谓,几万十几万,三五十万,都可以。

可一旦钱给得太多了,一样会引发银行的监管甚至是引发安全机构的注意。

那么最好的方式是什么?

从海外把银行里的钱变成现金,然后再通过一些合法或者不合法的方式走私回联邦。垭

这笔钱谁都追溯不到上家,并且格林兄弟的犯罪生意需要的也不是银行转账,而是现金。

犯罪集团在这个阶段主要的交易风格就是现金交易,他们不太相信也有些畏惧银行转账,除非把钱洗干净之后。

所以现金才是最合适的。

林奇在海外的这家鱼产公司会把鱼卖给格林兄弟,格林兄弟拿走鱼腹里的现金之后,再把鱼批发给联邦国内的一些鱼肉制品企业。

这样就形成了一个完整的逻辑闭环。

而且从源头,运输,海关,接货的人,这些重要的且可能存在潜在风险的环节,都是林奇的人在经手,它就能确保是百分之百的安全。

大量的现金通过走私的方式进入了格林兄弟的手里,没有人知道他们的钱从什么地方来的,就像是一夜之间的出现。垭

“每一次走私最少都会有一百万以上的现金,多的时候甚至会有一千万。”

弗恩耸了耸肩,“你也许会觉得一千万很多,其实一千万对方在一起的时候……”

他叼着烟,双手对照着茶几比划了一下,“……其实也就这么多,一集装箱的鱼就能装得下。”

美术老师突然意识到,以林奇为核心的犯罪集团可能至今都在运作,只是他们变得更加警惕,手段更高级。

她抿了抿嘴,为自己即将曝光一个犯罪帝国而感觉到兴奋,还有一点恐惧。

“你们是不是也往境外走私现金?”,她觉得既然能从外面来,肯定也会有从里面到外面去的。

弗恩点了点头,承认了下来,“有些血钱不太好洗,特别是我们进入布佩恩的时候,你知道,我们每天都在杀人。”垭

“这些钱沾满了血腥,洗不干净。”

“地下钱庄要收六成的费用还不保证能洗好,哪怕通过林奇先生的银行,这笔钱也很难洗干净,还有很大的风险把银行卷入进来。”

“所以这些钱都以建材的名义和水泥什么的装在一起送出了联邦,你知道我们在全世界搞建设,到处都是需要这些东西的人。”

“等钱到了国外,一些小国家,只要你愿意缴纳百分之五的税,他们才不在乎这些钱到底从哪来。”

“只要进了银行,它就安全了,然后我们通过虚构一些虚假的订单和虚假的贸易,合理合法的把这笔钱再从海外转回来。”

钱的来处和用途都是安全的,那就可以让人追查到。

如果钱的用途是不安全的,用于犯罪的,那么钱的来路就不让人能追查到。垭

此时美术老师脑海中出现了一个非常精密的机械,像是钟表的内部。

她对精密仪器的概念还停留在复杂的钟表工艺中,无数个零件组成这个精密的仪器,它的每一次运动,都是无数个小零件共同努力的结果!

就像林奇的犯罪集团,精密,高效,且安全!

感慨于如此可怕的犯罪集团的同时,美术老师也很振奋,因为她将让这个隐藏在黑暗中的犯罪集团完全的曝光!

她将会改变很多东西!

最后,她看着弗恩,轻声问道,“如果